筑牢贸易业务合规防线 开创“十五五”稳健发展新格局——中金贸易举办2026年度法律合规专题培训

为全面贯彻集团公司2026年度法治工作会议精神，从严从实落实“十五五”法治建设目标任务，切实防范大宗商品跨境贸易全链条法律风险，中金贸易于7月21日组织开展2026年度法律合规实务培训，公司及各权属公司员工共计100余人参加培训。此次培训对于实现“十五五”法治建设目标、抓实2026年重点任务、推动法治合规工作提质增效具有重要意义。

本次培训邀请公司常年法律顾问北京大成（上海）律师事务所专家授课。培训紧扣当前贸易合规形势与业务实际需求，对于日常合同的高频风险点，以国资委74号文“十不准”为核心，系统讲解虚假贸易穿透式核查标准，清晰界定空转走单、循环贸易、非标仓单交易等禁止类业务边界，细致辨析定金、订金、预付款、履约保证金的法律区分要点，同步解读违规经营可能引发的行政追责、民事乃至刑事法律后果。结合涉外仲裁判例，对比中国法、英国法下跨境贸易条款设计差异，对中间商背靠背交易、货权管控、境外仓单核验等实操难题给出标准化解决方案，案例详实、指导性极强。培训现场学习氛围浓厚，全体参训人员精神饱满、认真聆听、详细记录。在互动交流阶段，大家结合日常购销、跨境结算等实际问题踊跃提问，律师团队一一解答，厘清业务合规边界。

参训人员普遍表示，通过本次培训，对全球大宗商品市场波动加剧、跨境监管趋严的宏观形势有了更清醒认识，对虚假贸易、融资性贸易等违规行为的问责高压态势有了深刻警醒，进一步领悟合规是企业发展生命线的核心内涵，一致认同中金贸易作为集团公司供应链管理平台，必须将全链条合规管控与精准法律风险防范作为落实法治央企建设、守护国有资产安全的关键抓手，切实做到学有所思、学有所用，决心将培训所学转化为实操准则，主动扛起合规管理主体责任，持续完善穿透式监督闭环，筑牢贸易业务合规运营屏障，以实际行动为公司高质量发展保驾护航。