按照中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）党委巡视工作领导小组的统一安排部署，2022年8月31日至9月28日，集团公司党委第二巡视组对中国黄金集团（上海）贸易有限公司（以下简称中金贸易）进行了巡视。2023年7月5日，集团公司党委第二巡视组反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《国资委党委关于贯彻落实<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》等有关规定和集团公司要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、总体情况
中金贸易党委聚焦巡视整改重点工作，按照集团公司党委和巡视工作领导小组的整改要求，压实巡视整改责任，健全工作机制，明确目标任务，全面推动整改。
（一）强化思想认识，提高政治站位
党委一班人围绕巡视组反馈意见指出的主要问题和建议，逐项逐条梳理分析，实事求是、深刻反省中金贸易党委在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入、推进高质量发展有差距，全面从严治党主体责任抓得不实、监督责任履行不够到位，落实新时代党的组织建设不够有力、组织建设和队伍建设存在短板，落实巡视反馈和主题教育检视问题整改责任不到位、“后半篇文章”做得不实等四个方面的主要问题和集中表现，举一反三剖析问题原因，研究整改落实工作的总体思路和措施。党委书记承担第一责任人职责，班子成员履行好“一岗双责”，带头抓好分管领域整改工作。为确保整改工作落到实处，中金贸易党委研究制定了《中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委关于落实集团公司党委第二巡视组巡视反馈意见的整改方案》，细化整改责任分工，明确整改目标任务，确保事事有人抓、件件有落实，增强抓好巡视整改的紧迫感和责任感。
（二）加强组织领导，落实“两个责任”
中金贸易党委认真落实巡视整改工作的主体责任，党委主要领导亲自谋划、亲自部署，坚持站在一线全力推动整改落实。成立了党委书记、董事长陈小竹为组长，党委副书记、总经理周志岩为副组长，领导班子其他成员参加的巡视整改工作领导小组。领导小组下设巡视整改办公室，办公室设在综合办公室。建立健全党委书记履行主体责任、纪委书记履行监督责任、领导班子其他成员履行“一岗双责”、责任部门负责整改任务清单落实推动、巡视整改办公室负责整改任务协调督办的工作机制，切实将党委的主体责任和纪委的监督责任落到实处。
（三）坚持“三个明确”，细化整改方案
整改方案和任务台账坚持“三个明确”：一是明确班子成员责任；二是明确分类施策清单；三是明确整改完成时限。
为推进整改方案落实到位，建立任务分解清单。利用周例会组织召开整改工作调度会，督促协调巡视整改工作责任单位整改进度，定期报告落实情况，收集整改情况信息，通报巡视整改中存在的问题。根据整改情况及时召开整改工作推进会，落实中金贸易党委整改要求。整改办公室对整改进度、质量、效果进行全程协调和督办落实，对各单位提交的整改措施进行核对修改，确保整改工作始终按要求有序推进。
（四）强化分类施策，确保整改到位
针对不同性质的问题，分类施策整改。中金贸易党委对巡视组巡视期间反馈能够立行立改的问题迅速作出反应，主要领导现场办公，指导相关部门立即行动完成整改；对巡视后反馈的整改事项进行了梳理、细化，并逐一明确了责任领导、协助领导、责任单位、责任人、协助单位、协助人、完成时限等，制定整改措施。针对难度较大需要较长时间才能解决的问题，采取“先刹车、分步办、再完善”的办法，创造条件分步整改，力争在三个月内见到阶段成效。
二、巡视反馈问题的整改情况
在中金贸易党委的统一部署下，各部室及权属企业党支部严格按照整改要求，认真落实整改措施，整改工作取得明显成效。
（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进高质量发展整改情况
1.学习贯彻新思想不深入的问题
（1）学习形式比较单一方面
一是突出抓实了理论学习中的研讨交流。2023年以来，党委理论中心组分别以“深化中金贸易整合改革，提高中金贸易核心竞争力”“大兴调查研究，领导班子成员带着课题开展调研”“如何抓好新一轮国企改革深化提升行动落实落地，为高质量完成全年各项工作”“结合主题教育民主生活会要求，打牢开好专题民主生活会的思想基础”开展研讨交流。中金贸易党委与自贸区世博管理局、浦东新区上钢新村街道联合开展以“持续优化营商环境，推动央地融合高质量发展”为主题的理论中心组联组学习，三方进一步交换了思想、交流了工作、增进了互信，在多方面形成了新的共识，助推企业深化改革和创新管理升级。
二是扎实开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。主题教育读书班以“系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点内容，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”“坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，推进全面从严治党在中金贸易向纵深发展”等7大主题开展专题研讨。集团公司第一巡回指导成员参加中金贸易党委组织主题教育读书班第五次集体学习，党委班子及中层干部参加学习。通过深入研讨，凝聚共识，中金贸易进一步落实集团公司党委的各项要求，各部门齐心协力全面贯彻落实深化改革的精神内涵，注重统筹和发展管理，直面贸易风险，不断提高斗争精神，增强斗争本领，共同推进中金贸易高质量的可持续发展。
三是进一步丰富了学习方式方法。按照集体学习和自学相结合的方式，在集中学习的基础上，按照学习计划安排，提前布置自学内容，充分利用网络工具、学习强国APP等学习资源，丰富学习载体，拓宽学习渠道，不断增强学习的目的性针对性和时效性，并将自学内容纳入研讨交流主题范围。中金贸易领导班子通过讲专题党课、与职工群众座谈等形式，指导各支部学习和工作，将学习成果转化为解决实际问题、推动改革发展的动力。与自贸区世博管理局、浦东新区上钢新村街道联合开展以“持续优化营商环境，推动央地融合高质量发展”为主题的理论中心组联组学习，与松江区石湖荡镇张庄村党总支开展“浦南四季”党课，组织联建共建活动。
（2）在理论指导实践不够方面
一是深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于“三新一高”、“一带一路”发展重要论述及重要批示指示，强化理论武装，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”。中金贸易党委认真研读党的二十大报告和党章，认真学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目，深学笃信、精思细悟，持续夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。
二是中金贸易党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉将党中央、集团党委决策部署落实到各项工作中，围绕积极构建“双循环”新发展格局、“一带一路”合作战略机遇等重点工作，推动中金贸易高质量发展。2023年领导班子带头讲授主题教育专题党课，公司党委成员分别以《高举伟大旗帜，谱写金色篇章，在中国式现代化新征程上创造中金贸易新的辉煌》，群众路线与调查研究》《坚定不移全面从严治党，深入推动主题教育扎实开展》为题，多视角、多维度帮助党员干部理解习近平新时代中国特色社会主义思想。
三是印发《党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“联学共建”活动实施方案》，通过主题教育“联学共建”活动，结对互助、深化合作、共同发展等举措，实现党建工作优势互补、融合互动、协调发展，加快打造中金贸易成为有色行业知名矿业服务商提供坚强保证，形成更生动的中金贸易“南迁·扎根·创业”党建品牌，用高质量党建引领保障高质量发展，推进党建与业务深度融合。为贯彻落实上海市第五轮城乡党组织结对帮扶工作要求，中金贸易党委与上海市松江区石湖荡镇签约结对帮扶，参与松江区石湖荡镇张庄村党总支“浦南四季”党课，共同开展联建共建活动。制定中金贸易主题教育“联学共建”活动实施方案，与中国银行两个党支部进行联学共建主题党日活动，以党建促服务、促发展，助力公司获得更多成长资源，为推动世博区域化党建联盟发展贡献力量。
2.党委履行职能责任不到位的问题
（1）在党委会研究重大事项不够方面
一是中金贸易召开党委会研究整改方案，理清党委、董事会、经理层等各治理主体的权责边界，对国内外业务合同决策权限进行调整。
二是进一步规范“三重一大”相关决策制度的执行。
（2）在党委会议事规则执行不严方面
进一步规范和完善党委会议事规则制度，严格落实党委会议事程序，确保党委会研究重大事项时党委书记出席并主持会议。截止反馈后以来，严格按照《中国黄金集团（上海）贸易有限公司公文处理办法》要求，公司重要制度均经过发文程序，主要领导审批后及时印发。
（3）在对意识形态工作不重视方面
一是严格落实中共中央办公厅《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和集团公司相关制度，根据《中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委落实意识形态工作责任制实施办法》，党委书记与党委班子成员、各支部书记、中层及以上管理人员签订《党建工作责任书》，对职责范围内的意识形态工作作出明确要求。
二是定期分析研判意识形态领域情况，分清主流支流，辨析思想文化领域的突出问题，对重大事件、重要情况和职工群众中的倾向性苗头性问题，针对性地全方位、全层次的问卷调查，明确工作方向，作出工作安排，维护意识形态安全。
三是中金贸易所属各支部定期研究意识形态工作，监督本单位党员干部，特别是领导干部意识形态工作情况，督促分管领导认真履行“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的要求；领导班子成员把意识形态工作情况作为民主生活会和年度述职报告的重要内容，接受监督和评议；坚持将履行意识形态工作责任情况纳入领导干部考核的内容，检查督促意识形态工作落实情况。
3.改革尚未达到集团公司要求的问题
（1）在业务整合改革尚不到位方面
一是根据集团公司巡视整改要求对相关企业逐一进行电话调研。集团范围内矿产金已完成应纳尽纳的统一销售，还有部分产量因不具备经济性原因，目前暂不具备纳入平台销售的条件。
二是整合中原冶炼厂进口铜精矿的业务，针对中金贸易（香港）流动资金不足的情况，按照集团公司要求，改变付款方式的。针对中金贸易（香港）授信不足的情况，根据具体业务执行量，完成交行、中行、进出口银行等申请授信额度。
三是针对于业务执行配套人员的情况，为确保业务执行，中金贸易已通过市场招聘方式补充了业务人员，基本满足业务需求。
（2）在“三项制度”改革成效不明显方面
一是推进分配市场化改革，建立新的薪酬体系标准，统一收入分配体系，以“一企一策、一部一策”的原则，建立以工作绩效为主要考核内容的内部竞争激励制度，进行精细化绩效考核。
二是完善市场化选人用人机制，健全领导人员选拔任用机制，在贸易板块内全面推行经理层任期制及契约化管理。
三是金域公司着眼核心部门业务开展，构建适应业务需求的组织机构，重新建设材料部，调整定岗定员，配齐班子成员；进一步强化干部任职条件，实现中层人员竞聘上岗，配齐建强中层管理人员队伍。
4.推进高质量发展有差距的问题
（1）在盈利水平偏低方面
一是组织相关部门召开铜事业部、贵金属事业部制度梳理讨论会议，两个部门就业务流程、风控机制、市场研判等重点领域进行交流学习并充分研讨，完善优化了管理制度。
二是积极通过降低生产成本、采购成本、严控各项支出等措施，强化成本管控，提升经济效益，力争提高收入利润率。贵金属事业部积极与保险公司沟通谈判，下调雇主责任保险和货物运输险。国际事业部通过港口服务商比价和整合，选择价格和服务性价比最高的服务商，缩短通关速度，降低了港口费用；积极与银行进行沟通谈判，争取降低银行开证费用；积极与客户沟通谈判，争取采取前TT付款方式，节省信用证模式下的银行费用和可能的融资费用，提高盈利能力。物业中心在组织对车道闸机地台改造过程中，优选了最为经济的改造方案，在改造达到同等效果的前提下，进一步降本增效。权属企业金域凤形通过建立精细化的预算管理模式，完善了成本考核体系，通过对设备的技术改造更新有效降低了动力成本，持续推进材料日清日结管理模式，加强生产材料的领用管理，生产成本进一步降低。
（2）在督促指导下属企业发展不到位方面
一是按照集团公司要求及贸易板块战略定位，制定并上报集团公司设备物资集中采购供应方案，待集团公司最终批准后，按照集团认可的方案内容、流程与相关企业联系进行试点工作。
二是金域公司已与俄罗斯企业在氢氧化钠、钢球、活性炭、矿用设备、其他药剂、旧矿山升级改造等方面进行初步探讨，并签订了氢氧化钠出口订单。
三是金域公司与北方重工就集团公司内业务开展，以及国际市场的业务开拓达成战略性合作意向。
5.风险管控存在薄弱环节的问题
（1）在期货和现货业务存在经营风险方面
一是在期货和现货业务实际操作中，实现对应净头寸管理，以现货业务模式和业务量为基础，结合资金实力和抗风险能力测试，设置了头寸止损限额，并在《风险管理手册》中明确规定。
二是建立报告制度。风控员每日编报“头寸简报”，跟踪监督期现对应头寸，防止出现超出风险管控预设的单项业务净头寸限额的情形。若确需调整限额，由业务部/研发部编报相关议案，写明申请原因（如：矿产发货量调整、品位仲裁引起金属量的变更、现货市场行情研判等）、申请额度、保证金需求、操作及止盈止损计划等，报风险管理委员会讨论审批。
（2）在金融衍生品交易存在合规性风险方面
一是落实国资委8号文，修订完善《套期保值管理办法》并监督落实。已修订了《套期保值管理办法》的第四章“授权管理”的第十一条：“期货套期保值业务授权”的条款内容。
二是严禁企业负责人直接操盘。由董事会负责授权审批，包括交易授权和资金调拨授权。交易授权书列明有权进行套期保值交易的人员名单、可从事套期保值交易的具体品种和交易限额。
三是资金调拨授权书列明有权进行资金调拨的人员名单和资金限额。同时，对2023年交易员和资金调拨员，按制度规定，进行了重新授权。
（3）在土地存在被收回或置换的风险方面
一是怀柔划拨地权属及性质变更项目,国家机关事务管理局已批复同意金域公司办理土地使用权出让手续，同时已按规定向财政部中央财政专户缴纳土地处置收益。
二是按照土地出让的程序流程，北京市规自委已经委托怀柔区规自分局到该划拨地进行现场踏勘，并提出了相关建议。该土地已不存在被当地政府收回或置换的风险，目前正在办理出让手续。
（4）在内控制度执行不严方面
一是严格落实国资委、集团公司和板块公司相关要求，履行授权委托手续，付款、开具发票和报销入账均备注授权委托书原件所在凭证。
二是金域公司及其权属公司税务人员加强了集团公司税务法律顾问的联系，就专业税务问题进行了咨询，为下一步解决涉税问题打下了基础，也提供了政策支撑。
（二）全面从严治党主体责任、监督责任整改情况
1.党委主体责任抓得不实的问题
（1）在支持纪委工作不到位方面
一是中金贸易党委严格落实管党治党主体责任，进一步落实《党委管理领导班子企业纪检机构设置和人员管理规定》，明晰工作职能，严格工作分工。
二是调整纪委办人员岗位。纪委办主任不再兼任党委组织部副部长和人力资源部副经理；另1名纪委办人员已不再兼任其他岗位。
（2）在压力传导不够方面
一是坚持把党风廉政建设纳入工作重点，党委每年定期与班子成员、各支部签订《党建工作责任书》。
二是紧盯重点人、重点事、重点部门和重点岗位，持续强化廉洁从业意识，组织中金贸易中层管理人员及权属公司管理人员签订2023年度《廉洁从业承诺书》，规范管理人员在经营、管理等活动中的廉洁从业行为，加强公司作风建设。
三是坚持和加强党的全面领导，不断提升企业党建质量，将党风廉政建设专项考核列入常项工作，中金贸易对所属党支部进行党风廉政建设专项考核，形成以考促改、以考促干的氛围，切实加强全面从严治党主体责任，拧紧责任链条，推动党风廉政建设和反腐败各项工作落到实处。
2.纪委监督责任履行不到位的问题
（1）日常监督存在短板方面
一是纪委进一步提高政治站位,结合纪检干部队伍教育整顿工作的学习教育、检视整治，提升了纪检部门履职尽责能力。中金贸易第一党支部和中国金域党支部补选了支部委员，各自明确了纪检委员分工，加强了监督体系建设。
二是加强学习教育，提高对廉洁风险防范工作的再认识。中金贸易纪委组织召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组会，制定了《廉洁风险点的排查工作方案》，加强廉洁风险识别和防控，梳理出风险点，强化了廉政风险点防范管理。
三是强化关键节点监督，组织开展了纪检干部队伍教育整顿集中学习，纪委书记讲廉政专题党课，各级纪检部门采取节前学习、节中提醒、节后排查等措施落实关键节点监督。
四是强化重点环节的监督，落实“三重一大”决策全程监督检查，加大对重大项目、财务资金、物资采购、招投标、选人用人等重点领域和重要环节的监督检查；加强对“一把手”和领导班子监督，印发《中金贸易（上海）纪委同中金贸易（上海）党委管理的企业和部门“一把手”开展监督谈话的实施细则（试行）》，制定了《中金贸易党委书记、纪委书记与“一把手”提醒谈话方案》，并开展谈话工作。
五是中金贸易纪委加强内外部监督管理，印发了《关于信访举报渠道的通知》，公布监督电话邮箱联系人，进一步完善拟选任干部的廉洁意见征求函及复函环节。
（2）在问题线索初核不严谨方面
一是加大问题线索处置力度。对问题线索进行起底梳理，认真办理，并及时上报处置结果。
二是加强纪检人员教育培训。中金贸易纪检人员组织开展了《如何查办案件》《信访举报与案件监督管理工作》转训，学习了监督执纪基础法规，不断更新法律知识、业务知识，提高专业素养，增强执纪工作能力。
3.“四风”问题屡禁不止的问题
一是对问题进行初步核实、立案审查、移送审理。中金贸易纪委给予违纪人员党内严重警告处分，责成本人补交应由个人支付的费用。。
二是深入开展纪律教育。中金贸易纪委书记在所在支部开展了“坚定不移全面从严治党，深入推动主题教育扎实开展”专题党课学习，向板块全体纪检干部做廉洁教育主题党课报告，学习贯彻党章党规党纪，加强对党员干部的纪律教育。
（三）落实新时代党的组织路线，组织建设和队伍建设整改情况
1.党管干部原则执行不到位的问题
（1）在制度体系不健全，制度执行不到位方面
一是梳理完善规则制度，印发《关于在组织人事工作中进一步严格执行重要事项请示报告制度的通知》、《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》，加强对领导干部的提醒、函询和诫勉，坚持从严管理监督干部。
二是严格领导干部选人用人标准及操作流程，对权属公司的领导干部选拔全流程参与，对金域凤形总经理选拔过程中采取提级管理，会同金域公司共同考察。
三是围绕党委会在研究重大问题时的回避制度进行自查自纠，确保落实到位，凡是参加或列席董事会、党委会、总办会的人员，涉及本人个人事项的议题，一律采取回避制度。
四是加强同集团公司党委组织部的沟通交流，选人用人等各项工作及时报备。
（2）在机构和人员设置不规范，干部兼职情况突出方面
一是及时调整了相关人员岗位；
二是严格落实党委会议事规则，重大事项决策依法依规；
三是综合办公室作为公文处理主管部门，已按照《中国黄金集团（上海）贸易有限公司公文处理办法》规定，做到正式文件及时发布。
四是按照公司党委深入整合改革铜事业部计划，重新调整中金贸易组织架构。
（3）在干部选拔任用考察程序有缺失方面
一是2020年12月中金贸易整建制搬迁至上海，为满足工作需要，建立起市场化选人用人机制，开展中层管理人员竞聘任用工作，结合定岗定员情况形成竞聘工作方案，由临时党委委员和集团公司党委组织部相关人员组成竞聘工作领导小组，决策部署竞聘上岗工作的实施。
二是结合选人用人专项检查工作，对2021年以来中金贸易选人用人情况进行自查，在干部选拔任用工作上流程操作规范，公开透明，严格执行民主推荐、民主测评、档案审查、任前公示等制度，经自查不存在程序不规范问题。
三是建立干部任用监督机制，加强对下属公司选人用人的指导和监督，确保流程完整、材料齐备，提高选人用人公信力。
2.人才队伍建设亟需加强的问题
（1）在对干部人才队伍的长远考虑和规划不够方面
一是中金贸易党委落实集团公司要求，研究制定《中国黄金集团（上海）贸易有限公司“十四五”优秀年轻领导人员培养选拔实施方案》，健全完善年轻干部“选育管用”机制，形成从源头培养到基层骨干培育、再到优秀年轻领导人员培养的战略梯队，畅通人才成才路径，选拔确定全板块“金蕾计划”人员；研究制定《中国黄金集团（上海）贸易有限公司落实集团公司“金石计划”培养对象选拔推荐工作实施方案》，通过述职考核，确定“金石计划”人员；研究制定《中国黄金集团（上海）贸易有限公司关于落实集团公司企业优秀年轻领导人员专题调研工作的实施方案》，在金域、凤形、储运开展调研工作，积极配合集团公司调查研究，确定“金英计划”人员，人选均入库并经集团公司审核通过；组织人事部动态完成大数据人才库的选拔建设工作。通过一系列举措公司逐步培育形成一批高素质、高水平、有力推动贸易板块改革发展的人才队伍。
二是建立健全干部信息库，加强中层干部日常表现管理，充分掌握干部“三龄两历”基本信息、德能勤绩廉情况，以及专长特点、能力素质，对干部成长全过程关注，形成发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的全链条机制。
（2）在专业人才匮乏、岗位缺配严重方面
一是持续深化“三项制度改革”，结合企业实际和人才梯队建设需要，强化内部调配管理，调整金域公司、金域凤形、金域储运领导班子成员。加强在业务岗位的人才培养上，选拔聘用贵金属事业部副总经理1名。根据岗位需求，调配本部人员和金域公司人员流动。
二是扩大人才社会化招聘规模，提高人才的市场化配置水平，促进人才结构和企业发展相协调。通过社会招聘，经集团审批，新入职员工7人。
三是根据工作需要，部门缺岗人员及时招聘补充。确保岗位和人员相对匹配。
（3）在未开展年度考核工作方面
一是中金贸易印发对下属企业的绩效考核办法，明确了考核的流程、方式、以及考核指标的确定方法。
二是按照集团公司的要求，根据经营层任期制和契约化责任书的考核指标，完成了对下属企业领导班子2021年的经营业绩考核。制定并印发对2023年下属企业的考核细则，为完成年度业绩目标、提质增效打下坚实基础。根据集团公司相关部门的安排，根据经营层契约化责任书对下属企业2022年度的考核指标进行了最终核算。
三是根据中金贸易企业经营业绩考核办法及党建责任制考核办法，认真开展了对权属企业2021年经营业绩考核及领导干部综合考核评价，严格按照综合考核结果兑现薪酬。
四是按照国资委党委、集团公司党委关于领导人员考核评价相关规定和《党委管理的企业领导人员管理规定》等制度要求，党委组织部同党委宣传部、企业管理部统筹衔接党建工作责任制考核、企业经营业绩考核等，同期开展党委管理的企业领导人员年度综合考核评价和任期综合考核评价。先后到金域公司、金域凤形、金域储运进行领导班子和领导人员综合考核评价测评会，完成综合考核评价谈话及选人用人专项考核基层材料检查。
3.基层党建抓得不实的问题
（1）在标准化规范化推进不到位方面
一是严格落实《标准党支部建设手册》要求，对机关党支部、各所属企业党支部加强日常检查和年度党建考核，开展对所属党支部2022年党建工作责任制考核工作，重点从强化政治功能、规范组织设置、严格教育管理等方面入手，进一步加强党员队伍的教育、监督和管理，做实中金贸易各支部标准化、规范化建设。
二是配齐配强支部书记和支部领导班子，有效提高中金贸易各基层党组织党员队伍整体战斗力。
三是严格规范、执行支部书记述职制度，将述职时间、内容、方式相对固定下来，做好述职材料的整理、保存，针对述职内容建立问题及整改台账。
四是严格规范《支部工作手册》的使用和填写，指定支部专人进行保管和填写，按年度检查各支部《手册》的使用和填写情况。
（2）在制度执行不力方面
一是强化责任意识，结合中金贸易年度党建工作要点，系统谋划支部党建工作，切实有效解决支部党建方面存在的问题。
二是开展党员责任区、党员先锋岗创建活动，并按进度已完成设区立牌。
三是落实支部书记讲党课，中金贸易第一、二党支部支部书记分别为全体党员同志讲授《总书记四次调研四趟党课，指导主题教育深入开展》《习近平经济思想核心理论及原创性贡献》专题党课。健全完善支部党建工作规范化管理，确保从严治党在支部走深走实，党支部战斗堡垒作用充分发挥。
（四）是落实巡视反馈、主题教育检视问题整改情况
1.党委落实整改主体责任不到位的问题
一是持续深化企业“三项制度”改革，加大对从事交易、金融衍生品业务的优秀人才的引进与培养。通过社会招聘，引进国际贸易和信息人才4人；根据工作需要，履行民主程序，提拔使用金融衍生品业务的优秀人才1名。
二是优化人才选拔机制和晋升通道，深化细化动态薪酬分配机制。经党委会研究、职工代表大会讨论，调整月度绩效工资发放比例，进一步调动员工工作积极性强化正向激励政策，激发人才活力。
2.纪委履行整改监督责任不力，未建立督办机制的问题
一是加强组织领导，压实巡视整改监督责任。公司纪委建立了周调度、月推进，问题责任分工负责，监督责任靠前的工作机制，每周总结巡视整改进展情况，并部署安排工作计划，提出明确的整改要求和工作意见，形成上下联动的巡视整改监督工作格局。建立巡视整改评价及通报约谈机制。实行会议监督，纪委书记出席周例会及巡视整改专题汇报会，听取巡视整改落实情况汇报。实行审阅监督，根据整改进展情况，纪检部门及时审阅巡视整改方案、整改任务分解表及整改情况报告。实行对“一把手”提醒谈话，对巡视反馈的未整改或者整改不到位的问题逐一指出，督促责任部门推进完成整改。加强巡视整改成果运用，将巡视整改监督与2023年党建工作责任制考核、建章立制、干部廉洁从业分析研判相结合。
二是持续跟踪督办“两金占用比例大”问题。进一步督促加强合同管理，提高业务部门风险管控意识，从业务起点开始管控“两金”占用。督促有关部门盘查“两金”的数据组成，切实查找占用原因。
三是金域公司对怀来宏达的应收账款进行了处理。海川鸿大应收账款，已经采取法律手段。中金贸易持续与公安、集团纪委联系沟通，持续保持追责，指定专人定期跟进案件情况，并及时请示汇报。
三、下一步整改安排
中金贸易党委落实集团公司党委第二巡视组反馈意见整改工作取得了阶段性的成效，我们将始终坚持以问题为导向，强化巡视整改落实和成果运用，切实做好做实巡视整改“后半篇文章”，力争取得更好的整改效果。
（一）切实提高政治站位，确保巡视整改思想不松劲。中金贸易党委要求党员干部讲政治高度，提高思想认识，要以鲜明的态度、积极的行为、强有力的举措，切实有效发挥巡视整改落实和成果运用。要认真落实党委主体责任和纪委监督责任，形成合力，实现中金贸易党的建设与生产经营有机融合，为企业可持续高质量发展提供坚强有力的政治保障。
（二）坚持不懈狠抓落实，巩固巡视整改成果见成效。坚持以鲜明的态度、坚决的措施，不折不扣地持续抓好整改落实。在认真总结前段整改工作的基础上，对已经完成的整改任务，经常进行“回头看”“再提高”，巩固整改成果，防止问题反弹；对尚需一定时间解决的问题，紧盯不放，跟踪督查，加快推进，确保在限定时间内整改到位；对需要长期治理和逐步解决的，按照时间节点积极推进，做到不解决问题决不销账。注重标本兼治，全面盘点制度漏洞，及时把工作中好的经验做法转化为企业法规制度，持续建立健全和完善制度体系，规范权力运行、堵塞风险漏洞，从根本上解决制度缺失、制度失效等制约企业高质量发展的问题。
（三）凝聚共识增强动能，有效推动贸易板块再发展。始终把深入整改落实与做好中金贸易各项工作紧密结合起来，以问题整改为抓手、以加强党的建设为引领，扎实推进生产经营、风险防控等中心工作。持续抓好集团公司党委决策部署的贯彻落实，坚持以整改促发展、促规范，强化全面从严治党主体责任和监督责任的落实、强化监督执纪“四种形态”的准确运用、强化全过程内控管理，强化选人用人制度规范，强化人事薪酬绩效考核管理，强化中央八项规定精神的贯彻执行，强化物资采购的规范管理和风险防控，进一步夯实筑牢企业高质量的发展基础。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委
2024年1月15日